Pliance

Pliance е модерна платформа за AML и KYC съответствие, която автоматизира скрининг и непрекъснат мониторинг за PEP лица, санкции и крайни бенефициенти. Тя предоставя бърз, мащабируем API с обширно покритие на данните и SDK-та за разработчици, които са удобни за работа, позволявайки безпроблемен онбординг и мониторинг през целия жизнен цикъл, докато се поддържат аудитните следи. Решението е проектирано да намали ръчните задачи, фалшивите положителни резултати и риска чрез автоматизация и интеграции с данни в реално време.

• Автоматизирано AML скрининг за PEP, лица под санкции и крайни бенефициери (UBO) с обхват на ООН, ЕС, DFAT, HMT, OFAC и стотици други списъци
• Непрекъснат мониторинг на статуса с известия в реално време и известия чрез уебхук
• TXM - Overwatch: мониторинг на транзакциите с гъвкави правила и управление на случаи
• API, удобен за разработчици, с SDK за C#, Java, Python и JavaScript; бърза интеграция
• Обширно логване за сигурно отчитане и одитни следи (логване, базирано на блокчейн, споменато в маркетинга)
• Глобално покритие на данни и потоци от данни в реално време за санкционни списъци и PEPs
• Над 1 млн+ потребители активно мониторирани; до 90% намаление на фалшивите позитиви; 30%+ спестени разходи
• Онбординг и текущ мониторинг, пригодени за мащабируемо съответствие

• Лесно за старт и скалиране: преход от седмици на интеграция към дни с plug-and-play интеграция
• Значително намаляване на риска: мониторинг в реално време и широко покритие на списъка за наблюдение намаляват риска от несъответствия
• Икономия на разходи и ресурси: значително намаляване на фалшиви сигнали и спестяване на разходи
• Опит, ориентиран към разработчиците: стабилни SDK-та, ясна документация и бърза интеграция на API
• Пълна проследимост: всяко действие по скрининг е записано за отчетност и управление