Pliance

Pliance egy modern AML- és KYC-megfelelőségi platform, amely automatizálja a szűrést és a folyamatos nyomon követést a PEP-ek, szankciók és UBO-k esetében. Gyors, skálázható API-t kínál széles körű adatkínálattal és fejlesztőbarát SDK-kkal, lehetővé téve a zökkenőmentes bevezetést és az életciklus-nyomon követést, miközben auditálási nyomokat tart fenn. A megoldás célja a manuális feladatok, a hamis pozitív eredmények és a kockázat csökkentése automatizációval és valós idejű adatkapcsolatok révén.

• Automatikus AML-szűrés PEP-ek, szankciók és UBO-k számára, amely lefedi az ENSZ-, EU-, DFAT-, HMT-, OFAC-listákat és több száz más listát.
• Folyamatos állapotfigyelés valós idejű riasztásokkal és webhook értesítésekkel.
• TXM - Overwatch: tranzakció-nyomon követés rugalmas szabályokkal és esetkezeléssel.
• Fejlesztőbarát API SDK-kkal C#, Java, Python és JavaScript nyelveken; gyors integráció.
• Átfogó naplózás a biztonságos jelentéskészítéshez és auditnyomokhoz (marketing anyagokban blockchain-alapú naplózásról is említés történik).
• Globális adatfedettség és valós idejű adatfolyamok a szankciós watchlisták és PEP-ek számára.
• Több mint 1 millió felhasználó aktív monitorozás alatt; akár 90%-kal kevesebb hamis pozitív; 30%-nál is nagyobb költségmegtakarítás.
• Bevezetési és folyamatos nyomon követési munkafolyamatok, amelyeket a skálázható megfelelés érdekében alakítottunk ki.

• Könnyű indulás és skálázás: az integráció hetekről napokra rövidül plug-and-play megoldással.
• Erős kockázatcsökkentés: a valós idejű nyomon követés és a széles watchlist lefedettség csökkenti a megfelelési kockázatot.
• Költség- és erőforrás-hatékonyság: jelentős hamis pozitívok csökkenése és költségmegtakarítás.
• Fejlesztőbarát élmény: robusztus SDK-k, világos dokumentáció és gyors API-integráció.
• Teljes auditálhatóság: minden szűrési művelet naplózásra kerül, hogy támogassa a jelentéskészítést és a governance-t.