Pliance

Pliance è una piattaforma moderna di conformità AML e KYC che automatizza lo screening e il monitoraggio continuo di PEP, sanzioni e UBO. Fornisce un'API rapida e scalabile con ampia copertura dati e SDK facili da usare per gli sviluppatori, consentendo onboarding fluido e monitoraggio del ciclo di vita con tracce di audit. La soluzione è progettata per ridurre attività manuali, falsi positivi e rischio attraverso l'automazione e integrazioni di dati in tempo reale.

• Screening AML automatizzato per PEP, sanzioni e UBO con copertura di ONU, UE, DFAT, HMT, OFAC e centinaia di altre liste
• Monitoraggio continuo dello stato con avvisi in tempo reale e notifiche webhook
• TXM - Overwatch: monitoraggio delle transazioni con regole flessibili e gestione dei casi
• API pensata per gli sviluppatori con SDK per C#, Java, Python e JavaScript; integrazione rapida
• Registrazione completa per report sicuri e tracce di audit (la registrazione basata su blockchain è menzionata nel marketing)
• Copertura dati globale e feed in tempo reale per le liste di sanzioni e PEP
• Oltre 1 milione di utenti monitorati attivamente; fino al 90% di riduzione dei falsi positivi; risparmi sui costi superiori al 30%
• Flussi di onboarding e monitoraggio continuo progettati per una conformità scalabile

• Facile da avviare e scalare: migrazione da settimane di integrazione a giorni con integrazione plug-and-play
• Diminuzione del rischio significativa: monitoraggio in tempo reale e ampia copertura delle watchlist riducono il rischio di conformità
• Efficienza di costi e risorse: riduzioni significative dei falsi positivi e risparmi sui costi
• Esperienza orientata agli sviluppatori: SDK robusti, documentazione chiara e adozione rapida delle API
• Auditabilità completa: ogni azione di screening è registrata per reporting e governance