Pliance

Pliance ir mūsdienīga AML un KYC atbilstības platforma, kas automatizē pārbaudes un pastāvīgu uzraudzību attiecībā uz PEPiem, sankcijām un UBO (galvenais labuma guvējs). Tā nodrošina ātru, mērogojamu API ar plašu datu pārklājumu un izstrādātājam draudzīgām SDK, ļaujot vienmērīgu uzņemšanos un dzīves cikla uzraudzību, vienlaikus saglabājot audita takas. Risinājums ir izstrādāts, lai samazinātu manuālo darbu, viltus pozitīvus un risku, izmantojot automatizāciju un reāllaika datu integrācijas.

• Automatizēta AML pārbaude PEP, sankciju un UBO jomā ar pārklājumu UN, ES, DFAT, HMT, OFAC un simtiem citu sarakstu
• Turpmākā statusa uzraudzība ar reāllaika brīdinājumiem un webhook paziņojumiem
• TXM - Overwatch: darījumu uzraudzība ar elastīgiem noteikumiem un lietu pārvaldību
• Izstrādātājiem draudzīgs API ar SDK C#, Java, Python un JavaScript; ātra integrācija
• Visaptveroša žurnēšana drošām atskaitēm un audita takām (mārketingā pieminēta blockchain balstīta žurnēšana)
• Globāls datu pārklājums un reāllaika datu plūsmas sankciju uzraudzības sarakstiem un PEPiem
• Vairāk nekā 1 miljons lietotāju tiek aktīvi uzraudzīti; līdz 90% viltus pozitīviem samazinājumam; vairāk nekā 30% izmaksu ietaupījums
• Ievades un turpmākās uzraudzības darba plūsmas pielāgotas mērogojai atbilstībai

• Ātri uzsākt un pielāgoties mērogam: migrācija no nedēļām ilgas integrācijas uz dienām ar plug-and-play integrāciju
• Spēcīgs risku samazinājums: reāllaika uzraudzība un plašs uzraudzības sarakstu pārklājums samazina atbilstības risku
• Izmaksu un resursu efektivitāte: ievērojams viltus pozitīvu samazinājums un izmaksu ietaupījums
• Izstrādātājam orientēta pieredze: stabilas SDK, skaidra dokumentācija un ātra API pieņemšana
• Pilnīga audita pārskatāmība: katra pārbaude tiek reģistrēta atskaitēm un pārvaldībai