Pliance

Pliance é uma plataforma moderna de conformidade AML e KYC que automatiza a triagem e a monitorização contínua de PEPs, sanções e UBOs. Oferece uma API rápida e escalável com ampla cobertura de dados e SDKs orientados a desenvolvedores, permitindo integração suave e monitorização do ciclo de vida, mantendo registos de auditoria. A solução foi concebida para reduzir tarefas manuais, falsos positivos e risco através de automação e integrações de dados em tempo real.

• Triagem AML automatizada para PEP, sanções e UBOs, com cobertura da ONU, UE, DFAT, HMT, OFAC e centenas de outras listas
• Monitorização de estado contínua com alertas em tempo real e notificações via webhook
• TXM - Overwatch: monitorização de transações com regras flexíveis e gestão de casos
• API orientada a desenvolvedores, com SDKs para C#, Java, Python e JavaScript; integração rápida
• Registos abrangentes para relatórios seguros e trilhas de auditoria (registo baseado em blockchain mencionado no marketing)
• Cobertura global de dados e feeds de dados em tempo real para listas de vigilância de sanções e PEPs
• Mais de 1 milhão de utilizadores monitorizados ativamente; redução de até 90% dos falsos positivos; poupanças de custos superiores a 30%
• Processos de onboarding e monitorização contínua ajustados à conformidade escalável

• Fácil de começar e escalar: passar de semanas de integração para dias com integração plug-and-play
• Redução de risco robusta: monitorização em tempo real e uma cobertura ampla de listas de vigilância reduzem o risco de conformidade
• Eficiência de custos e recursos: reduções significativas de falsos positivos e poupanças de custos
• Experiência orientada ao desenvolvedor: SDKs robustos, documentação clara e adoção rápida da API
• Auditabilidade total: cada ação de triagem fica registada para relatórios e governança