Pliance

Pliance este o platformă modernă de conformitate AML și KYC, care automatizează screening-ul și monitorizarea continuă pentru PEP-uri, sancțiuni și UBO-uri. Oferă un API rapid și scalabil, cu acoperire extinsă de date și SDK-uri prietenoase pentru dezvoltatori, permițând onboarding fără obstacole și monitorizare pe parcursul ciclului de viață, menținând trasee de audit. Soluția este proiectată să reducă sarcinile manuale, falsuri pozitive și riscul prin automatizare și integrări în timp real ale datelor.

• Screening AML automat pentru PEP, sancțiuni și UBO-uri, cu acoperire pentru listele ONU, UE, DFAT, HMT, OFAC și sute de alte liste
• Monitorizare în timp real a statusului, cu alerte în timp real și notificări webhook
• TXM - Overwatch: monitorizarea tranzacțiilor cu reguli flexibile și management de cazuri
• API prietenos pentru dezvoltatori, cu SDK-uri pentru C#, Java, Python și JavaScript; integrare rapidă
• Înregistrare cuprinzătoare pentru raportare securizată și trasee de audit (logare susținută de blockchain menționată în marketing)
• Acoperire globală de date și fluxuri de date în timp real pentru listele de sancțiuni și PEP-uri
• Peste 1 milion de utilizatori monitorizați activ; până la 90% reducere a falselor pozitive; economii de peste 30% la costuri
• Fluxuri de onboarding și monitorizare continuă adaptate pentru conformitate scalabilă

• Ușor de început și scalat: migrația de la săptămâni de integrare la zile cu integrare plug-and-play
• Reducere semnificativă a riscului: monitorizarea în timp real și acoperirea extinsă a listelor de monitorizare reduc riscul de conformitate
• Eficiență în costuri și resurse: reduceri semnificative ale fals pozitive și economii de costuri
• Orientare către dezvoltatori: SDK-uri robuste, documentație clară și adoptare rapidă a API-ului
• Auditabilitate totală: fiecare acțiune de screening este înregistrată pentru raportare și guvernanță