Pliance

Pliance je moderná platforma na dodržiavanie AML a KYC, ktorá automatizuje screening a kontinuálne sledovanie pre PEP-y, sankcie a UBO. Poskytuje rýchle a škálovateľné API s rozsiahlym pokrytím dát a SDK navrhnuté pre vývojárov, čo umožňuje bezproblémový onboarding a dohľad nad životným cyklom pri zachovaní auditných záznamov. Riešenie je navrhnuté na zníženie manuálnych úloh, falošných pozitívnych výsledkov a rizík prostredníctvom automatizácie a integrácií dát v reálnom čase.

• Automatizovaná AML kontrola pre PEP-y, sankcie a UBO s pokrytím zoznamov OSN, EÚ, DFAT, HMT, OFAC a stoviek ďalších zoznamov
• Priebežné monitorovanie stavu s upozorneniami v reálnom čase a webhook notifikáciami
• TXM – Overwatch: monitorovanie transakcií s flexibilnými pravidlami a správou prípadov
• API pre vývojárov s SDK pre C#, Java, Python a JavaScript; rýchla integrácia
• Komplexné logovanie pre bezpečné reportovanie a auditné stopy (logovanie založené na blockchaine spomínané v marketingu)
• Globálne pokrytie dát a dátové prúdy v reálnom čase pre sankčné zoznamy a PEP-y
• Viac než 1 milión používateľov aktívne monitorovaných; až 90 % redukcia falošne pozitívnych výsledkov; úspory nákladov viac než 30 %
• Postupy onboardingu a kontinuálneho monitorovania prispôsobené pre škálovateľný súlad

• Jednoduché na spustenie a škálovanie: z týždňov trvajúcej integrácie na dni vďaka plug-and-play integrácii
• Silné zníženie rizika: monitorovanie v reálnom čase a široké pokrytie watchlistov znižuje riziko nedodržiavania predpisov
• Efektívnosť nákladov a zdrojov: výrazné zníženie falošne pozitívnych a úspory nákladov
• Skúsenosť so zameraním na vývojárov: robustné SDK, jasná dokumentácia a rýchla adopcia API
• Plná auditovateľnosť: každá akcia pri kontrole je logovaná pre reportovanie a riadenie