Pliance

Pliance je moderní platforma pro AML a KYC shodu, která automatizuje screening a průběžný monitoring pro PEP, sankce a UBO. Nabízí rychlé, škálovatelné API s rozsáhlým pokrytím dat a vývojářsky přívětivými SDK, což umožňuje bezproblémový onboarding a monitorování životního cyklu při zachování auditních stop. Řešení je navrženo tak, aby snižovalo ruční úkoly, falešně pozitivní výsledky a rizika díky automatizaci a integracím s daty v reálném čase.

• Automatizované AML screening pro PEP, sankce a UBO s pokrytím seznamů OSN, EU, DFAT, HMT, OFAC a stovek dalších
• Průběžný monitoring stavu s upozorněními v reálném čase a webhook notifikacemi
• TXM - Overwatch: monitorování transakcí s flexibilními pravidly a správou případů
• API pro vývojáře s SDK pro C#, Java, Python a JavaScript; rychlá integrace
• Komplexní logování pro bezpečné reportování a auditní stopy (v marketingu uvedeno logování na bázi blockchainu)
• Globální pokrytí dat a datových toků v reálném čase pro sankční seznamy a PEPy
• Více než 1 milion uživatelů aktivně monitorováno; až 90 % redukce falešně pozitivních výsledků; více než 30 % úspora nákladů
• Procesy onboarding a průběžného monitoringu navržené pro škálovatelné dodržování předpisů

• Snadné nastartování a škálování: migrace z týdnů integrace na dny díky plug-and-play integraci
• Silné snížení rizika: monitorování v reálném čase a široké pokrytí watchlistů snižují riziko dodržování předpisů
• Úspora nákladů a zdrojů: výrazné snížení falešně pozitivních výsledků a úspory nákladů
• Zkušenost vývojářů na prvním místě: robustní SDK, jasná dokumentace a rychlá adopce API
• Plná auditovatelnost: každé screeningové opatření je zaznamenáno pro reportování a správu